Beneficial Ownership Information Reporting - ¡Todo lo que necesitas saber!
>> QUIEN TIENE QUE PRESENTAR ESTE REPORTE?
Su empresa puede ser una empresa que presenta informes y necesita proporcionar información sobre sus beneficiarios finales si su empresa es:
Cualquier tipo de empresa creada en EE. UU. como una corporación, una compañía de responsabilidad limitada (LLC), o una empresa que haya sido creada de otra manera en los Estados Unidos mediante la presentación de un documento ante un secretario de estado o cualquier oficina similar conforme a la ley de un estado o tribu india.
Una empresa extranjera que haya quedado registrada para hacer negocios en cualquier estado de EE. UU. o tribu india mediante dicha presentación.
Antes de continuar con los detalles de la información, nos gustaría mencionarte que estamos disponibles para apoyarte en la presentación del informe.
>> ¿QUE SANCIONES PUEDEN OCURRIR EN CASO DE NO PRESENTAR EL REPORTE BOI?
Puede estar sujeto a sanciones civiles de hasta $500 por cada día que continúe la infracción.
Además de poder estar sujeto a sanciones penales de hasta dos años de prisión y una multa de hasta 10.000 dólares. Las posibles violaciones incluyen no presentar intencionalmente un informe de información sobre los propietarios, presentar intencionalmente información falsa sobre los propietarios o no corregir o actualizar intencionalmente información sobre los propietarios previamente reportada.
>> QUE SE DEBE REPORTAR?
Informacion sobre los propietarios finales.
>> DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ENVIAR CON LA FORMA O REPORTE
- Licencia de conducir de EE. UU. o
- Documento de identificación emitido por un gobierno estatal o local de EE. UU. o
- Pasaporte
** Información adicional como la residencia del beneficiario efectivo también forma parte de los requisitos para presentar este informe. **